A
Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União – CGU,
deflagrou a Operação Ratio, na manhã dessa quarta-feira (24/5), com o
objetivo de investigar esquema de lavagem de capitais e ocultação de
patrimônio relacionado a empresas, supostamente, envolvidas em fraudes
em licitações, corrupção de servidores e desvio de recursos públicos.
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A
operação mobilizou 30 Policiais Federais e Auditores da CGU no estado
do Piauí para o cumprimento de sete mandados judiciais de busca e
apreensão, expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Teresina/PI, sendo
todas as ordens judiciais cumpridas na capital.
As
investigações apontaram para a movimentação suspeita de cerca de R$
1.600.000 sem justificativa aparente, decorrentes de licitações e
contratações envolvendo o poder público e recursos destinados à pandemia
do coronavírus em 2020. Fato relevante a ser mencionado é que os
principais sócios das empresas citadas seriam interpostas pessoas,
inclusive beneficiárias de programas assistenciais do Governo Federal.
Os
investigados poderão responder pelo crime de lavagem de bens e valores,
associação criminosa e as demais infrações antecedentes identificadas
durante a investigação.
